Главная ua-ru.info » Новости » Милиция провела обыски в Финексбанке
Милиция провела обыски в Финексбанке
Следователи столичного главка милиции в рамках проведения расследования по факту фиктивного предпринимательства провели обыски в четырех отделениях ПАО "Финексбанк" в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба МВД 29 августа.
В ходе обысков изъяты документы, доказывающие причастность банка к незаконной деятельности частного предприятия.
Так, следователи изъяли документы по открытию и обслуживанию расчетных счетов данного предприятия, в том числе копии учредительных документов, сведения о руководителях и учредителях, их паспортные данные, договоры на обслуживание, платежные документы и выписки по счетам и другие документы, которые доказывают причастность банка к незаконной деятельности частного предприятия.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Собственником небольшого Финексбанка является луганский бизнесмен Сергей Осьмухин.
Об этом сообщила пресс-служба МВД 29 августа.
В ходе обысков изъяты документы, доказывающие причастность банка к незаконной деятельности частного предприятия.
Так, следователи изъяли документы по открытию и обслуживанию расчетных счетов данного предприятия, в том числе копии учредительных документов, сведения о руководителях и учредителях, их паспортные данные, договоры на обслуживание, платежные документы и выписки по счетам и другие документы, которые доказывают причастность банка к незаконной деятельности частного предприятия.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Собственником небольшого Финексбанка является луганский бизнесмен Сергей Осьмухин.
Просмотров: 642; Комментариев: 0; Дата публикации: 24-11-2017, 23:13
Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями: Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!
Возможно заинтересует:
Прокуратура начала производство по факту растраты служащими “Нафтогаза” 320 ...
Прокуратурой Шевченковского района начато уголовное производство по факту растраты должностными
ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков
Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность ЧАО Грин Банк, которым владеет бывший
В ходе обыска редакции "Вестей" Миндоходов изъяло 2,5 млн гривен
Оперативники Миндоходов в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении редакции ООО
Паспорта и другие документы в Украине подешевеют на 40%
Водительское удостоверение, техпаспорт, отечественный и заграничный паспорта теперь обойдутся
Кабмин подготовит документы для получения кредита на $750 млн.
Кабинет министров принял распоряжение о подготовке документов для получения в мае кредита в
В РФ рассекретили документы по "пронацистской деятельности украинских наци ...
В Российской Федерации рассекретили документы по "пронацистской деятельности националистов
Богомолец и Симоненко подали документы в ЦИК
В Центральную избирательную комиссию сегодня, 29 марта, принесла свои документы на регистрацию
В Администрации Президента, СНБО, Нацбанке и Межигорье провели обыски - ГПУ
В помещениях Администрации Президента, СНБО, Нацбанка и бывшей резиденции В.Ф. Януковича в
Четырех жителей Днепропетровска подозревают в подготовке терактов
Правоохранители Днепропетровска совместно с СБУ проводят обыски в помещениях четырех человек,
К оппозиционеру "пожаловали" налоговики с обыском
В общественной приемной нардепа от "Удара" Алесандра Корнейчука и офиса предприятия, которое