ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков

Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность ЧАО Грин Банк, которым владеет бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, к финансированию террористов в Донбассе. Об этом сообщает управление по связям с общественностью ведомства.

Прокуратура установила, что подконтрольное А. Клименко банковское учреждение ЧАО Грин Банк использовалась и используется для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам. В связи с ходатайством следователя 4 июля Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на проведение обыска в помещении ЧАО Грин Банк с целью изъятия документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также денежных средств, полученных преступным путем, имеющих значение для расследования этого уголовного производства. Во время обыска в помещении банка было найдено и изъяты денежные средства в размере почти 15 млн грн и $150 тыс. США.

Прокуратура обратила внимание, что большинство клиентов ЧАО Грин Банк, которые снимали крупные суммы средств наличными, являются жителями Донецкой и Луганской областей. Также установлены два клиента банка, которые получали денежные средства наличными в сумме более 19 млн грн каждый. Прокуратура проверяет причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке Украины.

Напомним, ГПУ расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим министром доходов и сборов Украины Клименко и другими должностными лицами этого министерства, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Указанное производство открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура установила, что в течение 2012 - 2013 годов Александр Клименко по предварительному сговору с другими должностными лицами Министерства доходов и сборов Украины и бывшим руководством государства организовал создание на территории Украины ряда "программных" предприятий, которые растаможивали на территории Украины товары по заниженной таможенной стоимости. Это привело к непоступлению в государственный бюджет таможенных платежей на сумму свыше 126 млн грн.

По указанию Клименко предприятия, которые входили в эту "программную" схему уклонения от уплаты налогов, не включались в планы проверки и не проверялись налоговыми органами. В результате незаконной деятельности этих предприятий бюджету нанесен ущерб в сумме более 6 млрд грн.