» » Банк России начал охоту на «обнальный бизнес»

Банк России начал охоту на «обнальный бизнес»

Банк России начал охоту на «обнальный бизнес»


Крупнейшим банкам России рекомендовано закрыть счета, владельцы которых вызывают подозрение у Центробанка.



Банк России начал широкую кампанию по борьбе с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. В крупнейших банках счета подозрительных клиентов закрываются в массовом порядке.




По закону «О Центральном банке» ЦБ вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения в части совершения операций с запутанным или необычным характером, свидетельствующим об отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели.




Объем запросов индивидуален и зависит от количества, характера, частоты совершаемых операций. Получив подобный запрос, банки начинают углубленную проверку деятельности клиентов.



В частности, стремятся получить информацию о целях установления и характере деловых взаимоотношений с банком, о финансовом положении и деловой репутации клиента, а также об источнике происхождения денежных средств.



После этого в Центробанк направляется информация о принятых мерах. При этом решение расстаться с клиентом банки принимают самостоятельно — ЦБ не имеет права оказывать давление на банки. В настоящее время неизвестно число клиентов, попавших в эти списки. Надо отметить, что подобные мероприятия проводились и ранее, однако в гораздо меньших масштабах.



Просмотров: 259; Комментариев: 0; Дата публикации: 22-11-2016, 17:33

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями: Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Возможно заинтересует:

Практичные и надежные окна пвх

Установка пластиковых окон особо не отличается от деревянных. Этот процесс несложный, но требует

Нацбанк начал проверку 35 крупнейших банков

Украинские банки в ближайшее время пройдут процедуру независимого аудита – таковы требования

Центробанк РФ запретил работать четырем украинским банкам в Крыму. Под разд ...

Центральный банк России прекратил деятельность обособленных подразделений украинских Приватбанка,

В Приватбанке рассказали, кому из крымчан разблокируют счета

Банк разблокирует счета тех крымчан, которые переехали жить на территорию материковой Украины. Об