Главная ua-ru.info » Новости » СБУ ликвидировала очередной центр "отмывания" государственных средств
СБУ ликвидировала очередной центр "отмывания" государственных средств
Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность "конвертационного центра", который действовал на территории Киевской и Львовской областей.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Следователи установили, что контролировали преступную деятельность центра жители города Киева, которые и разработали схему оказания услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания "грязных" денег.
Безналичные средства одного из секторов экономики путем проведения финансовых сделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий. В дальнейшем они переводились в наличные по схеме оказания финансовой помощи на подконтрольные банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых физических лиц. Именно от имени этих лиц, жителей Кировоградской и Днепропетровской областей, один из организаторов "конвертационного центра" снимал наличные.
В результате совместной спецоперации деятельность указанного "конвертационного центра" была прекращена во время перечисления безналичных средств на счета подконтрольных физических лиц и попытки снятия одним из членов преступной группировки 5 млн гривен наличности.
Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Следователи установили, что контролировали преступную деятельность центра жители города Киева, которые и разработали схему оказания услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания "грязных" денег.
Безналичные средства одного из секторов экономики путем проведения финансовых сделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий. В дальнейшем они переводились в наличные по схеме оказания финансовой помощи на подконтрольные банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых физических лиц. Именно от имени этих лиц, жителей Кировоградской и Днепропетровской областей, один из организаторов "конвертационного центра" снимал наличные.
В результате совместной спецоперации деятельность указанного "конвертационного центра" была прекращена во время перечисления безналичных средств на счета подконтрольных физических лиц и попытки снятия одним из членов преступной группировки 5 млн гривен наличности.
Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.
Просмотров: 455; Комментариев: 0; Дата публикации: 19-08-2017, 20:17
Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями: Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!
Возможно заинтересует:
Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом ...
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной
Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков
Центр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых
В офисе КПУ в Запорожье обнаружен конвертационный центр
В офисе Запорожской областной организации Компартии Украины правоохранители обнаружили незаконный
В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн
Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав